Международна операция с участието на България: Заловени са над 2,7 милиона евро
Международна интервенция с присъединяване на България e извършена взаимно с френските митници, испанската митническа администрация и Европол.
Над 2,7 милиона евро в брой и под формата на благородни метали са арестувани по време на митническата интервенция BELENOS II, ориентирана към съблюдаване на регламента за надзор на преноса на парични средства и към противопоставяне на противозаконни финансови потоци.
В взаимните дейности, извършени през ноември 2024 година, са се присъединили 23 митнически администрации от Европейски Съюз, в това число Агенция „ Митници “.
Европейската работа за битка с измамите (OLAF) предоставиха своето предпазеното приложение за съгласуване на виртуални интервенции (VOCU), което разрешава сигурен продан на информация по време на интервенцията.
При осъществените инспекции в границите на интервенцията Агенция „ Митници “ е открила един опит за преместване на недекларирана валута от пасажер, преминаващ през Министерство на правосъдието Капитан Андреево, в размер на към 25 000 евро.
В и отвън рамките на профилираната интервенция през 2024 година българските митнически органи са открили парични средства с равноценност 13,9 млн. лева, за които не е било изпълнено задължението за обявление. Сумата отбелязва спад спрямо предходните няколко години като позитивен резултат от признатите промени във Валутния закон и Наказателния кодекс, с които се вкара ясна процедура за доказване произхода на средствата и се предвидиха по-тежки санкции.
Митническите органи на страните членки на Европейски Съюз играят основна роля в отбраната на Европейски Съюз против противозаконните финансови потоци, свързани с проведената престъпност и финансирането на тероризма. Непосредствените задания на митниците се усилват в резултат на развиването на общото европейско законодателство, да вземем за пример Регламент (EС) 2018/1672, който разшири митническите пълномощия за надзор на придвижванията на пари в брой.
Глобално в границите на интервенцията, в съдействие с Европол са разкрити обилни количества недекларирани пари в брой, в това число и във тип на благородни метали.
65 от инспекциите са осъществени от френските митници, които осъществят и най-голямото задържане в границите на периода на взаимните дейности – при инспекция на директно преминаващ пасажер на летище Роаси са открити повече от 580 000 евро и 18 златни кюлчета на обща стойност над 1,7 милиона евро. Очаква се общо откритите финансови средства в границите на интервенцията от над 2,7 милиона евро да набъбнат във времето поради провежданите сега в цяла Европа финансови инспекции и протичането на правосъдните процедури.
Източник – БГНЕС
Още вести четете в: Крими & Темида, Свят, Темите на деня За още настоящи вести: Последвайте ни в Гугъл News